希腊黄金签证“金字塔骗局”曝光，当局调查非法团伙诈骗中国投资者

据希腊媒体protothema消息，希腊反洗钱机构近期展开对“黄金签证”计划的深入调查，重点关注希腊和中国的中介公司之间的非法交易。此次行动源于中国方面向希腊当局提供的信息，揭露有非法团伙以“在希腊购置房产获取黄金签证”为由，骗取中国投资者大量金钱。

该报道指出，近日，两处位于雅典的房产因涉嫌非法购房交易而被希腊当局冻结。调查发现，这些房产的所有者涉嫌参与在中国市场上建立的房地产“金字塔”骗局。一些中国投资者缴交了预付款却最终没有收到房产。由于团伙的触角可能延伸到希腊，因此当局要求对此进行深入调查。

“金字塔骗局”其运作规则是用后一批投资者存入的资金，支付给前一批投资者作为投资的利润， 以此循环往复。为了吸引更多的投资者，“投资公司”必须不断提高利润水平。当参加者人数达到饱和点，不再增加时，整个“计划”就土崩瓦解。

希腊反洗钱机构决定扩大对黄金签证受益人购买房地产的调查范围。但到目前为止，尚未对购买房地产的资金来源进行调查。

调查发现，“金字塔骗局”是由房地产公司设计，这类公司通常由至少一名中国人参与，与律师事务所和中介机构合作，专门从事房地产交易，并设法从寻求希腊黄金签证的买家那里获取暴利。这些公司席卷比雷埃夫斯、雅典西部地区和其它地区。在今年9月1日之前，在上述地区获得黄金签证的投资门槛价仅为25万欧元。从9月1日起已经升至80万欧元。

报道指，用于申请希腊黄金签证的房产许多都是通过高于市场正常价格购买的，而且其中大部分仍然空置，导致雅典及周边居民面临的住房问题更加严重。

这些公司往往通过说服卖家在合同中填写高于实际交易价格的金额，以满足黄金签证的购房标准。例如，一处实际价值10万欧元的房产被卖给中国买家时，其合同价格被标为25万欧元，从而达到黄金签证的最低购房要求。

在此过程中，卖家以较高价格缴纳税款，而合同中与实际售价的差额则被返还给中介。虽然卖家以不错的价格出售了房产，买家也获得了希腊居留许可，但中介从中牟取了巨额利润。调查称，最终承担损失的往往是买家。

尽管存在这些问题，但黄金签证计划仍然对投资者有吸引力。从2018年至2024年7月，当局共收到33544份黄金签证申请（包括初次申请和续签），其中21086份获得批准。中国投资者占主导地位，已有7128份申请获批准，占总申请的56%。

在待批准的申请中，81%涉及首次申请黄金签证，而只有19%涉及续签。其中，大多数申请者来自中国和土耳其。

来源：希中网