据多家希腊媒体报道，近日，希腊最高法院院长兼名誉检察官、反洗钱管理局局长查拉兰博斯·沃利奥蒂斯收到中国当局提供的消息称，希腊部分房产业主可能与中国的中介公司合作并存在非法购房交易，以“在希腊购置房产获取黄金签证”为由，骗取中国投资者大量金钱。因此，希腊反洗钱管理局已就有关希腊“黄金签证”的投资者受害骗局展开深入调查。
报道称，近日，中国公民为获得黄金签证而在阿提卡购买的两处房产被当局以涉嫌非法交易为由查封。当局注意到，这部分投资者陷入了在中国市场上建立的房地产“金字塔骗局”。
“金字塔骗局”其运作规则是用后一批投资者存入的资金，支付给前一批投资者作为投资的利润，以此循环往复。为了吸引更多的投资者，“投资公司”必须不断提高利润水平。当参加者人数达到饱和点，不再增加时，整个“计划”就土崩瓦解。
这种骗局由房地产公司设置，其中大多至少有一名中国人参与。这些公司与律师事务所、中国代理机构和其他中介机构合作。他们从事房地产销售，设法从寻求希腊黄金签证的买家那里收取高额佣金。这些公司横扫比雷埃夫斯、雅典西部地区和其他地区，今年9月1日前，这些地区获得黄金签证的购房门槛还很低，仅为25万欧元，但如今已升至80万欧元。
他们找到房产卖家，以高价购房为诱饵，说服卖家同意在合同中写明高于最终所得的价格。在此过程中，卖家以较高价格缴纳税款，而合同中与实际售价的差额则被返还给中介，中介因此从中牟取巨额利润。但在过程中，一些中国投资者缴纳了预付款却最终没有收到房产。
此外，经查明，许多房产都是通过中介以高于正常的价格购买，而大部分房产仍然空置，从而加剧了希腊首都居民所面临的严重住房问题。
希腊反洗钱机构决心扩大对黄金签证受益人购置不动产的调查范围，因为迄今为止，尚未对用于购置房产的资金来源进行控制。
然而，尽管采取了限制性措施，黄金签证计划仍然是人们关注的焦点。从2018年到2024年7月，共提交了33544份黄金签证申请（初次和续签），其中21086份获得批准。申请永久投资者居留许可最多的是中国人，共获得7128份居留许可，占总数的56%。而在接受审查的申请中，81%涉及首次签发黄金签证，只有19%涉及现有许可证的延期。其中，大部分来自中国和土耳其公民。
来源：希中网
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