希腊查获百万欧元逃税案，牵出华人女子

希腊独立公共收入管理局（AADE）的税务审计人员近日查获一起涉及数百万欧元的走私和逃税案件。案件涉及大量进口鞋类商品，未缴税款超过100万欧元。

根据AADE公布的信息，审计人员通过风险分析专用算法锁定了一家2026年开始经营的企业，并对其办公室和仓储场所展开检查。该企业登记经营范围为箱包、手提包及类似商品的批发贸易。

检查发现，该企业大量进口和销售鞋类商品，但部分交易并未按照规定开具发票，以此隐瞒营业收入。

审计人员进一步对该企业的进口、采购、销售及库存数据进行收集和分析后发现，该企业累计进口超过120万双鞋，其中仅约23万双在销售时开具了发票。

其余约97万双鞋则在没有开具规定凭证的情况下售出，涉及隐瞒收入超过270万欧元，另涉及增值税约64.8万欧元。根据相关数据，该企业未缴纳的税款总额超过100万欧元。

目前，有关部门已经在比雷埃夫斯港扣押了属于该企业的6个集装箱。

根据希腊多家媒体的报道，负责管理该企业的是一名华人女性。她与另一名华人女子关系密切，而后者近期也曾因一起类似案件受到当局调查。

来源：希中网