特稿|湛江惊天骗局：180万背后的空壳公司“收割”术

大湾区时报记者和志良 发自湛江
 
2024 年，湛江市净然环保工程有限公司（以下简称“净然公司”） 法人代表张其移通过一系列精心设计的诈骗手段，累计骗取女商人郑娇红资金 180 万元。该公司以“政府项目合作”为名，利用伪造招标档、炮制“阴阳合同”等手段，诱使郑娇红签订10 份协议，涉及湛江市多个学校、医院、政府机构的饭堂、保洁、装修等项目。然而，这些所谓的项目大多子虚乌有，净然公司实则是一家空壳公司，其行为已涉嫌构成诈骗罪。

“完美”协议的文字陷阱
净然公司与郑娇红签订的 10份协议看似正规，实则暗藏玄机。协议中使用“投资经费”替代法律意义上的“履约保证金”，巧妙规避了《民法典》第 587 条关于定金罚则的约束。根据该条款，债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回；给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。

而净然公司通过文字游戏，将“保证金”变成“投资经费”，使得郑娇红在法律维权时面临困境。

此外，每份协议都注明“利润优先退还”，看似为郑娇红提供了保障，但实际上却是一个陷阱。在项目未中标的情况下，净然公司仍要求全额退款，这种“逐步退还”的承诺根本无法兑现。郑娇红在签订协议时，可能被这种看似合理的条款所迷惑，而没有意识到其中的风险。
“空壳公司”的融资游戏
净然公司成立于 1808 年 5 月 16 日，注册资本 1200 万元，实缴资本仅为 70 万元，法定代表人为张其移。从表面上看，净然公司是一家从事建筑装饰、装修和其他建筑业的企业，还参与了 40 次招投标项目，拥有 1 条著作权信息和 7 个行政许可，似乎具备一定的实力。然而，这些所谓的“实力”只是其诈骗的伪装。
郑娇红提供的银行流水显示，她多次向张其移个人账户及公司账户转账或现金交付合计 180 万元。这些资金很可能被净然公司用于维持公司的运营、支付员工工资以及其他诈骗活动，而非真正投入到所谓的项目中。净然公司利用郑娇红的信任，将其资金作为“项目前期保证金”，实则是在进行一场“融资游戏”，通过虚构项目来骗取资金，以维持公司的运转并继续实施诈骗行为。在这10份协议中，无一中标，坐实了其虚构项目的骗局。



案件背后的问题
净然公司能够在短时间内签订 10份协议，骗取巨额资金，反映出相关监管部门在企业监管方面存在漏洞。一方面，对于企业的注册资本实缴情况缺乏严格的监管。净然公司注册资本 1200 万元，实缴资本仅 70 万元，却能够正常运营并参与招投标项目，这说明监管部门在企业注册资本的监管上存在不足。另一方面，对于企业的招投标行为缺乏有效的监督。净然公司参与了 40 次招投标项目，却未对其投标项目的真实性和合法性进行深入调查。
郑娇红作为一位商人，在签订协议时法律意识淡薄，未能充分认识到协议中“投资经费”与“履约保证金”的区别，以及“逐步退还”条款可能存在的风险。她过于轻信净然公司所声称的“政府项目合作”，而没有对项目的真实性进行深入调查和核实。这反映出部分商人在商业活动中缺乏基本的法律知识和风险防范意识，容易被诈骗分子所利用。
随着调查的深入，一个以“政府、学校、医院的保洁、装修、饭堂项目保证金”为名的诈骗链条逐渐浮出水面。净然公司只是这个诈骗产业链中的一个环节，其背后可能还存在着其他相关的利益集团。这些诈骗分子利用政府项目的名义，通过伪造招标档、炮制“阴阳合同”等手段，大肆骗取资金，形成了一个完整的诈骗产业链。这种诈骗产业链的存在，不仅严重扰乱了市场经济秩序，还给众多受害者带来了巨大的经济损失。
根据郑娇红提供的证据材料，净然公司与其在2024年6—11月间签订了10份协议，涉及10个项目：
1、湛江市经开区第一中学饭堂项目（20万元），签订时间2024年6月14日；
2、湛江市第二中医院医桌椅窗帘项目（20万元），签订时间2024.6.22；
3、湛江市第二中医院装修项目（15万元），签订时间2024. 7.17；
4、广东财贸学校饭堂项目（10万元），时间2024.8.6；
5、广东财贸学校饭堂项目（20万元），时间2024.9.2；
6、广东医科大学附属第二医院保洁项目（20万元），时间2024.8.6；
7、广东医科大学附属第二医院保洁项目（30万元），时间2024.9.25；
8、广东财贸学校饭堂项目（10万元），时间2024.9.2；
9、湛江市政府饭堂项目（11万元），2024.11.15；
10、湛江市第二中医院保洁项目，（ 20万元）2024.11.15。
协议约定：“如项目中标，利润优先退还全部保证金。”协议未载明具体招标编号，却要求乙方“垫资作为项目前期保证金。”
不能让任何一个犯罪分子逍遥法外
监管部门应加强对企业的注册资本实缴情况的监管，严格审查企业的资金实力，防止空壳公司利用注册资本虚高来实施诈骗行为。同时，要加强对企业招投标行为的监督，建立健全招投标项目的审查机制，对投标项目的合法性、真实性进行严格审查，严厉打击伪造招标档等违法行为。司法机关应加大对诈骗犯罪的打击力度，对于像净然公司这样的诈骗团伙，要依法予以严惩，绝不姑息。
湛江“净然公司”诈骗案再次敲响了警钟，不能让每一个犯罪分子逍遥法外，必须加强监管、加大打击力度，提高公众防范意识。
债务的重压与心灵的创伤
郑娇红，这位曾经在商海中拼搏多年的女商人，如今却陷入了前所未有的绝境。她用自己多年积累的财富，以及从亲朋好友处借来的资金，向净然公司支付了所谓的“保证金”。然而，这些资金如今却如同石沉大海，再也无法收回。她不仅失去了所有的积蓄，还背负了巨额债务，生活陷入了巨大的困境。
巨大的经济压力和心理负担，让郑娇红的精神几近崩溃。她患上了严重的抑郁症，整日郁郁寡欢，以泪洗面。她失去了往日的自信和乐观，变得沉默寡言，甚至对生活失去了信心。
湛江“净然公司”诈骗案是一起典型的空壳公司诈骗案，其诈骗手段之隐蔽、涉案金额之巨大，令人触目惊心。这起案件不仅给受害者带来了巨大的经济损失，也对社会的诚信体系和市场经济秩序造成了严重的冲击。希望通过这起案件的曝光，能够引起相关部门和社会各界的高度重视，加强对诈骗犯罪的打击和防范，共同营造一个诚信、公平、有序的市场环境。