就在最近，
一名澳洲华人男子突然遭到逮捕，
为了抓住他一个人，
大批警察集体出动！
背后牵扯出一起惊人诈骗案，
涉案金额超过3000万澳币！
01
中国男子突然遭逮捕！搜出大量现金，深陷诈骗丑闻！
就在近日澳媒报道了一则消息：一名华人在悉尼突然遭到逮捕，行动中搜出大量现金、多辆豪车、名表等等！
这名被逮捕的中国男子名叫Li，被逮捕的时候他正居住在Crown的豪华套房内，身穿奢侈品，可想而知他的日常生活有多么奢靡。而这些奢靡其实都是建立在诈骗的前提下！
Li可是一个诈骗团伙的重要成员之一，这个团伙涉嫌非法盗窃超过33人信息，以购买特斯拉、奔驰、法拉利等豪车为由，从悉尼多家汽车融资公司处骗走了至少3000多万澳币的车贷。
可是到了还款时，这些融资商才发现，这些根本就是幽灵贷款，贷款人本身对此事毫不知情。
而这3000多万澳币被骗走以后，都快速转移到了其他账户之中，然后通过多重账户转账进行洗白。
今年的6月份，警方发现这起惊人诈骗案后快速展开调查，当即就锁定了一个犯罪团伙，并立刻实施抓捕，当时逮捕了一名26岁的中国男子Chen，他涉嫌多次转账，经手金额380万澳币，但他并非这个诈骗团伙的实际控制人！
7月30日，经过警方长时间的紧密调查，终于锁定了诈骗团伙的多个成员，而被逮捕的中国男子Li被怀疑是这个团伙的首脑之一。
这名38岁的华人男子面临足足87项指控，包括欺诈、伪造及处理犯罪所得等罪名，涉案金额高达1290万澳币。
在Crown套房内将Li逮捕以后，警方还突袭了他位于悉尼的一套奢华顶层公寓，这套公寓是他以每月3.7万澳币的惊人租金租下的！
在这处豪华公寓内，警方发现了大量现金、奢侈品、名贵手表等等。公寓内的财物总价值就高达100万澳币以上。
随后警方又根据线索追查了悉尼十多处房产，其中还包括了一个租赁的车库，车库内又法拉利、宾利、古董车等大量豪车。
甚至在一处房产内，警方还搜到了大量人民币现金。
警方随后公布的行动细节显示，这次突袭行动中缴获的奢侈品和资产总价值超过2000万澳币，针对这一诈骗集团的整体冻结总资产已经高达3800万澳币。
很显然，他们除了之前的车辆贷款诈骗之外，这个团队还有其他的非法行为存在，具体是什么行为，又有多少人被动受害，还要等待警方公布具体的调查信息才能得知。
02
多名华人遭逮捕！诈骗之外，还有这个…
诈骗、洗钱，这两个罪行往往分不开，诈骗所得的非法赃款，只能通过洗钱的方式洗白。而在澳洲，洗钱也是华人很容易触碰的黑色地带。
而诈骗和洗钱，都是澳洲尽力打击的犯罪行为！只可惜，哪怕明知道触犯法律，为了高收益，一些华人还是选择铤而走险！除了这次的诈骗之外，之前还有一起洗钱案，同样金额巨大，同样与华人有关！
墨尔本法庭开庭审理了一起恶性洗钱案件，涉案金额高达3360万澳币，而犯下如此大案的只有两名华人。
主犯是现年37岁的Boliang Liu，之前是一名房产中介，在结识了一批富豪以后，他觉得来自房产的收益太少，反而起了歪心思，洗钱似乎能够让他短时间内暴富。
利用手头的资源，他成立了一个专门针对中国客户的对境外汇款公司，实际上就是开始踏入洗钱的犯罪之路。
他的胃口很大，从来不问资金来源，只要有钱进账并且给予他高额收益他就敢操作账户。
最高的时候他平均每周就要洗钱200万澳币。
因为涉及违法行业，他手下只有一名员工，就是为他跑腿往返于各个银行ATM进行现金存款的Tao Zhou，这位41岁的华人男子每一次都背着十几万澳币现金往返于银行之间。
因为存款达到1万澳币就必须要进行申报，所以他每次存款都严格控制在1万澳币以下，每次都要在银行外忙活一个多小时。
这种行为太频繁以后，银行也开始留意这个怪异行为并上报给了警方。随后警方开始了对两人的追踪，并逐步掌握了两人的犯罪证据。
证据掌握充足后，警方立刻将两人逮捕，Tao Zhou在被捕的时候，背包里还有18万澳币现金。
警方还在Boliang Liu位于Burwood的豪宅内查获了超过91万澳币，还有大量奢侈品。
在法庭上他们也交代了自己的犯罪事实。
两人确实在为很多人洗钱，为了高额收益，他们从来不在乎钱从哪里来，只要能给得起手续费，他们就会帮忙进行洗钱。
最终，两人因为洗钱数额巨大，被当场判刑。
Boliang Liu作为主犯，被判5年零6个月监禁，Tao Zhou被判3年零6个月，但追加了1年零9个月的刑期。
这种数额庞大的洗钱案，不论主犯还是从犯不然都会遭到法律的严惩。
03
小编结语
诈骗、洗钱，明知道这些行为违法，为什么还会有华人铤而走险？归根结底还是因为超高的利益，或许犯罪行为可以在短时间内获取暴利，但付出的代价也是等同的，天网恢恢疏而不漏，自己做过的事情，终归要付出相应的代价！
想赚钱没错，但一定要走正途，否则最后只会人财两空身陷囹圄！
来源：澳洲新闻
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