现场搜出人民币、红包！新西兰警方突击民宅：7人被捕，涉现金发工资“洗钱”

昨天，新西兰警方在奥克兰一起秘密行动中逮捕了7人，缴获了大量现金、毒品以及奢侈品。

现场还搜出了人民币，以及一堆红包，一个洗钱网络浮出水面。

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突击搜查查出人民币和红包

昨天清晨，警方在奥克兰多个区同步展开突击搜查，包括Ellerslie、Mt Wellington、Panmure、Mt Roskill、Weymouth、Murrays Bay、Waimauku 和 Whenuapai等地。

警方共执行了9份搜查令，将7名嫌疑人当场拘捕。

在搜查中，警方缴获了数万纽币现金、非法毒品、奢侈品，以及与洗钱活动有关的重要证据。

根据公布的照片，这些现金中有纽币有人民币，还有一些看起来鼓鼓的红包。

床头位置的一个袋子上面疑似印着中文。

警方表示，这些物品进一步证实了嫌疑人通过现金工资渠道“清洗”犯罪收益的嫌疑。

这项调查最早可追溯到2023年8月。

当时，警方在代号Operation Beach行动的第一阶段中锁定了一个专门负责洗钱的组织。

该组织被指通过毒品进口与销售、大麻种植、非法卖淫等手段在北岛范围内获得巨额现金，然后通过建筑业发放现金工资的方式，将这些“黑钱”合法化。

在早期阶段，警方以洗钱罪逮捕了5人，以毒品与移民相关罪名再逮捕11人，并查获现金约100万纽币。

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“用现金发工资洗白赃款”

金融犯罪组侦探督察Chris Allan表示，警方将指控这些嫌疑人利用现金支付工资的方式，把来自非法活动的收益“洗白”。

他说：“像建筑业这样大量使用现金的行业，极易被有组织犯罪集团利用，把犯罪所得注入合法的工资支付系统中，从而让‘黑钱’看起来合法。

“洗钱并不是没有受害者的犯罪。它让有组织犯罪集团得以继续运作，对社会造成严重伤害。

“警方的重点是摧毁整个网络，从有组织犯罪集团到帮助洗钱的人。”

Allan特别提醒雇主与员工，现金支付工资不仅风险极高，甚至可能构成犯罪。

“现金工资支付为洗钱、逃税和剥削弱势工人创造了肥沃的土壤。

“以现金支付的雇主可能会在不知不觉中（或故意）助长有组织犯罪，包括贩毒和人口剥削。”

此次行动中，警方与商业、创新与就业部（MBIE）密切合作，调查可能参与新西兰犯罪活动的移民。

警方表示，由于案件目前已经进入司法程序，暂时无法披露更多细节，将持续对洗钱与有组织犯罪进行打击。

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现金工资——洗钱的通道

在这个案子中，由于较多细节暂未公布，现金工资和洗钱之前的关系也还未明晰。

但是一般来说，现金工资给了犯罪分子一个“无痕”通道，他们把脏钱掺进现金工资里，让非法收入看起来像正常工资，这就是洗钱。

银行转账有记录（流水），人、时间、金额都能查。

但现金没有银行流水，很难追溯来源和去向。

举个例子，比如犯罪团伙有5000纽币的黑钱（来自毒品或非法服务）。

他们在一个建筑工地雇几个工人，给工人发工资，把这5000掺进去。

工人拿到现金后，犯罪团伙通过各种方式把钱收回（例如找人借壳、付“假”工资、或让工人把钱交回去再分走）。

最终这笔钱看起来就像“公司发工资”，来源被掩盖，脏钱变“干净”了，完成了洗钱。

这只是其中一种方法，现实中还有虚报工时/人数、用临时工、现金工或外包、让“傀儡”员工领钱然后转回等。

洗钱让毒品、贩卖人口等更难被铲除。

很多现金工人 没有税、没有事故赔偿， 拿不到应有的权益。

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普通人也可能陷入洗钱网

今年3月，新西兰一名中国籍洗钱者Zhaobin Peng就被警方没收了近20万纽币的资产。

在2021年6月，警方在奥克兰展开了“沃辛顿行动”，共查获超过44公斤的冰毒、约100万纽币现金、8处房产和4辆汽车。

Peng被认为是第三方洗钱集团成员，负责将非法所得的现金通过多个银行账户转入金融系统，以及购买车子房子等“投资行为”，使这些资金看起来合法。

法院裁定没收他近20万纽币，包括2018年款奥迪R8、现金约2.1万纽币与若干银行存款。

搜查时警方也发现与此案有关的毒品和现金。

Peng承认了78项洗钱罪名，并因这些罪行以及与毒品相关的4项罪名被判处3年8个月的监禁。

正如Allan督察强调，新西兰警方对有组织犯罪采取“零容忍”态度，要全方位打击洗钱网络。

普通人也要远离现金支付工资带来的洗钱风险。

即使只是一个小生意主，若没有严格记录，也可能被他人当作“洗钱通道”。

新西兰法律规定，无论雇主是否知道其中混有犯罪所得，都可能被视为“协助洗钱”，需要承担责任。

对工人来 说，尽量要正规工资支付，要求银行转账，保留工资单。

拒绝可疑要求如：领现金后“交回一部分”、代他人领钱、收所谓“补贴”或“找头”并转交，都可能涉及洗钱。

警方鼓励工人了解自己的权益并举报可疑行为。

来源：网易