奥克兰华人20万家财遭充公，当庭表示同意！

因参与贩毒以及高达78项洗钱罪名，奥克兰一名华人近20万财产被充公，还要坐牢三年多。

Zhaobin Peng，包括他的一辆奥迪、一辆奔驰，现金及银行存款累计近20万纽币资产，皆因他犯下的罪行而被充公。

同时，他还因洗钱罪被判3年8个月监禁。

而他涉及的其他四项持有及供应毒品的相关罪行，相对洗钱而言则算是比较轻的。

今天，媒体披露了他从被抓到被审判定罪的过程。

参与洗钱做“中间人”，进入警方视野

Zhaobin Peng是新西兰警方国家有组织犯罪组于2021年6月在奥克兰“沃辛顿行动”（Operation Worthington）中国，逮捕的21人之一。

该行动经过11个月调查，最终警方查获了超过44公斤冰毒，其中一半藏在浴缸内。

还缴获近100万纽币现金，查封了8处房产及4辆汽车。

这次行动最初针对一个洗钱团伙，Zhaobin Peng是其中一员。

洗钱是指犯罪分子利用各种手段将犯罪所得的“黑钱”——通常是大量现金——转入银行系统，使其看似来自合法来源。

犯罪分子有时会雇佣所谓的“第三方”洗钱者，例如Zhaobin Peng。

这些人并未直接参与最初的犯罪活动，而是作为中间人负责清洗黑钱或将资金转移到海外。

“沃辛顿行动”发现，该团伙的毒品进口及供应人员与Peng的洗钱网络有联系，并向他们交付大量现金。

大量现金流经多个银行账户

“Zhaobin Peng直接与寻求洗钱的人联系，并安排他人收取现金。”

高等法院法官Christine Gordon在裁决书中说，“之后，Peng先生通过他人将现金存入金融系统，涉及多个由不同人员控制的银行账户。”

此外，Peng还与他人交流受管制毒品的供应情况，包括可卡因、MDMA、麻黄碱和氯胺酮的大宗交易。

警方还发现，他曾持有冰毒以备供应。

2021年6月23日，“沃辛顿行动”落幕，警方突袭奥克兰的18处房产，逮捕21人，其中包括Zhaobin Peng。

在行动过程中，警方与海关合作，成功拦截多批毒品进口，其中一处浴缸内藏有超过25公斤冰毒。

警方在Peng及其伴侣位于奥克兰市中心的公寓内查获了21,020纽币现金。

警方随后申请对现金、Peng名下的两处银行存款以及三辆汽车——一辆2013款奔驰ML旅行车、一辆2013款马自达CX-5和一辆2018款奥迪A8进行资产冻结。

Peng被查封的资产总额达到19.3万纽币。

警方依据2009年《犯罪所得（追缴）法》获得这些资产的冻结令，该法律旨在没收通过犯罪所得的资产。

一般情况下，警方会向高等法院申请正式的财产没收令，以永久充公此类资产。

而Peng同意放弃这些财产，无需进行抗辩听证。

法官随即批准，不用听证就达成的财产没收协议。

警方是如何分析出异常现金流的

法官指出，Peng承认自2019年8月开始从事洗钱活动。

他购买的三辆汽车，均购于该时间段至被捕前的不到两年间。

“Peng先生的申报收入有限，他仍能够购买三辆昂贵的汽车，并积累近8万纽币的银行存款。”

“财务分析显示，他的账户中有不明现金存款，以及来自第三方的大笔资金转账。”

警方调查发现，Peng在2021年6月的一次通信中表示，他以57,000纽币购买了一辆奥迪，但这辆车登记在他人名下。 随后，警方在Peng的公寓外发现了这辆奥迪。 登记车主向警方证实，他并非该车的实际拥有者。

在针对这些资产的民事诉讼中， Peng 被列为第二被告。

第一被告为该洗钱团伙的疑似主犯，此人在调查期间离开新西兰，至今未归。

同属该团伙的另一成员Lezhang Tang也已认罪，承认洗钱及毒品相关罪行。他于去年7月被判处3年5个月监禁。

来源：发现新西兰