据San Jose Inside报道，涉嫌策划5200万美元EB-5签证欺诈案的华裔律师陈丹红（音译，Danhong”Jean”Chen）3月7日从吉尔吉斯斯坦被引渡至美国，在圣荷西联邦法院接受联邦欺诈指控。这成为中亚国家吉尔吉斯斯坦首次向美方引渡刑事犯罪嫌疑人。
现年60岁的陈丹红原居硅谷富豪区阿瑟顿市，与其商业伙伴兼前夫叶建云（音译，Jianyun“Tony”Ye）于2019年3月遭联邦大陪审团起诉。14项起诉罪名显示，二人涉嫌通过伪造文件、虚构投资项目等手段，为超过百名外国投资者非法获取EB-5签证移民资格。
图：涉嫌EB-5签证欺诈案的华裔律师陈丹红（音译，Danhong”Jean”Chen）和两任美国总统的合影
2021年，叶某承认签证欺诈和妨碍司法公正罪，并被判处12个月的联邦监禁。目前，他已服刑完毕并获释。
美国证券交易委员会（SEC）于2018年10月对陈丹红及其相关人士提起民事诉讼，指控她非法招揽投资并从事其他违规行为。法庭文件显示，SEC提起民事诉讼后，陈丹红迅速逃离美国，并一直在逃，直至近期在吉尔吉斯斯坦被捕，并应美国政府要求被引渡。
联邦代理检察官罗宾斯（Patrick D.Robbins）、联邦调查局（FBI）特工维尔马尼（Sanjay Virmani）及SEC监察长办公室监察长杰弗里（Deborah Jeffrey）于3月7日联合宣布了这一消息。
根据起诉书，陈女士是圣荷西Jean D.Chen律师事务所的唯一合伙人，该律所自称专注于移民法。检方指控，陈女士向美国公民及移民服务局（USCIS）提交了包含虚假签名和不实信息的申请文件，虚假陈述申请人符合EB-5计划的资格。
根据EB-5计划，外国人可通过投资符合条件的美国企业来获得永久居留权（绿卡）。投资者首先可获得为期两年的有条件永久居留权，之后可申请永久绿卡。该计划要求投资者在指定的低就业率地区至少投资50万美元，或在其他地区投资至少100万美元。此外，EB-5计划允许个人设立“区域中心”，在指定区域内向投资者推广符合该计划要求的投资项目。检方表示，Jean D.Chen律师事务所代理的客户共向EB-5计划的项目投资了约5,200万美元。起诉书指控陈女士通过EB-5计划实施欺诈，包括伪造文件以隐瞒区域中心的真实所有权和性质等。她被控于2014年收购金州区域中心（Golden State Regional Center）及其他实体，并在购入后随即秘密转移所有权，以规避监管审查。随后，陈女士向USCIS提交申请，要求继续认可金州区域中心具备在南湾地区推广EB-5投资的资格。
起诉书还指控陈女士妨碍SEC和FBI对其签证欺诈行为的调查。她被控指使证人作伪证、销毁关键电子邮件等，以掩盖欺诈证据。
陈女士被指控10项签证欺诈罪、1项妨碍司法公正罪、1项妨碍SEC调查罪及1项严重身份盗窃罪。如果罪名成立，她将面临：1.签证欺诈罪（10项）：每项最高10年监禁，罚款25万美元；2.妨碍司法公正罪（1项）：最高20年监禁，罚款25万美元；3.妨碍SEC调查罪（1项）：最高5年监禁，罚款25万美元；4.严重身份盗窃罪（1项）：最高2年监禁，与其他刑期连续执行，罚款25万美元。
若全部罪名成立，最高刑期将达10年以上，并面临累计超百万美元罚款。此案由FBI与SEC监察长办公室联合侦办，司法部国际事务办公室协调完成跨国引渡。目前，案件正在圣荷西联邦法院审理。
吉尔吉斯斯坦位于中亚东北部，曾是前苏联的一部分，1991年宣布独立，改国名为吉尔吉斯共和国，北和东北接哈萨克斯坦，南邻塔吉克斯坦，西南毗连乌兹别克斯坦，东南和东面与中国接壤。
来源：美国在线
暂无评论内容