柬埔寨太子集团全盘否认所有指控，创始人陈志资产已被多国扣押

柬埔寨大型企业太子集团控股创始人陈志（Chen Zhi）被指运营跨国网络诈骗帝国后，该集团于本周二（11月11日）首度发表声明，全盘否认了所有非法行为指控。

跨国重拳出击

据法新社、美联社、BBC等多家媒体证实，太子集团成立于2015年，由柬埔寨华裔商人陈志成立，是柬埔寨颇具影响力的跨行业公司，业务遍及全球30多个国家和地区，覆盖房地产、金融服务、消费领域等多个板块。

该集团在柬埔寨本土的投资规模达20亿美元，旗下拥有首都金边大型购物中心“太子国际广场”等标志性项目，业务渗透至社会经济多个层面。

自2017年起，陈志已担任柬埔寨内政部长苏庆（Sar Kheng）的官方顾问，是其子苏索卡（Sar Sokha）的商业伙伴，也是柬埔寨首相洪森（Hun Sen）的官方顾问。 2023年洪森继任首相后，他又担任洪森之子洪玛内（Hun Manet）的官方顾问。

今年10月，美国司法部率先发起行动，正式公布针对陈志的刑事起诉书，称其为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”的核心人物，并对包括陈志在内的146个个人与实体实施制裁。

美国检方指控，该组织在柬埔寨境内运营多个诈骗窝点，受害者包括自愿应聘但被诱骗者，也有被非法拘禁、遭受暴力胁迫的人员。这些人员被迫通过社交媒体、投资平台等渠道，对海外民众实施“杀猪盘”、虚假投资等网络诈骗，所得赃款则通过加密货币迅速洗白。

作为案件关键动作，美方已查封由陈志控制的127271枚比特币（价值大约150亿美元），创下美国司法部历史上最大规模的资产没收纪录。

紧随美国之后，英国冻结了太子集团价值超1.3亿美元的商业项目及在伦敦的19处房地产；中国台湾、新加坡、中国香港地区也相继采取查封措施，各自涉及的资产最高达3.5亿美元，形成跨区域联合执法态势。

太子集团强烈否认指控

针对上述指控与资产查封，太子集团在周二（11月11日）的声明中明确表态：“集团及董事长陈志坚决否认任何非法行为的指控，近期所有说法均毫无事实依据，本质是为非法扣押数十亿美元资产寻找借口。”

该集团强调，坚信随着事实真相的披露，自身及董事长将完全洗清嫌疑。

集团在声明中指出，相关指控已对数千名无辜员工、合作伙伴及所服务的社区造成不必要的伤害。

目前，陈志仍处于在逃状态。

来源：网易