金融犯罪委员会捣毁洗钱网络的一名女性核心人物

5月11日挑战报讯：中国公民杨媛媛因涉嫌参与一起跨国洗钱案被毛里求斯金融犯罪委员会逮捕。该案涉及乌克兰人叶夫亨.西沃孔和毛里求斯人尼尔维辛.拉姆登尼，涉案金额达4.5亿卢比（约合人民币7200万元）。

杨媛媛被指控利用虚构的房地产中介公司洗白诈骗资金，通过伪造房产交易合同转移赃款。调查显示，诈骗资金来自名为“Strike on Line”的投资平台，主要针对欧洲加密货币投资者。资金被转换为比特币后转入英国银行账户，再以现金形式提取。

警方在杨媛媛住所查获多国货币共计180万卢比（约合人民币29万元）。 此案涉及跨国协作，金融犯罪委员会正与英国国家犯罪局合作调查。案件暴露了国际洗钱网络的复杂性，目前仍在进一步审理中。